Wie benutzt man einen Bitomat?

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Wie tauscht man Bitcoin in Bargeld um?

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Überweisen Sie die Kryptowährung aus Ihrer Krypto-Wallet an die angegebene Adresse (oder QR). Im Gegenzug erhalten Sie einen Barcode, den Sie am Bitcoin Automaten einscannen können. Speichern Sie ihn sicher.

Nehmen Sie Ihr Bargeld entgegen

Warte, bis die Transaktion abgeschlossen ist und überprüfen Sie dabei den Status. Bestätige vor der Auszahlung, dass der Auftrag abgeschlossen ist und du das Bargeld am ausgewählten Rothbard-Bargeldautomaten abholen kannst. Überprüfe die Öffnungszeiten und die Verfügbarkeit von Bargeld. Scanne den Barcode gemäß den Anweisungen des Geräts und… hol dir dein Bargeld!

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Häufig gestellte Fragen

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AML und Sicherheit

Wie kann man den Standort, den Bargeldbestand und die Öffnungszeiten überprüfen?

Öffnen Sie auf der Rothbard-Karte einen ausgewählten Standort in der Schweiz. Überprüfen Sie die Adresse, die Anfahrtsbeschreibung, die Öffnungszeiten, den Bargeldbestand und den Online-/Offline-Status. Überprüfen Sie die Angaben vor Ihrer Abreise noch einmal. Ein geöffneter Standort bedeutet nicht, dass der Automat online ist, und der angezeigte Bargeldbestand ist keine Reservierung. Informationen zu neuen Standorten finden Sie in den Rothbard-News. · Karte der Standorte in der Schweiz · Rothbard-News

Wie kaufe ich Kryptowährung an einem Rothbard-Bitomat?

Wählen Sie ein Gerät auf der Rothbard-Karte aus und überprüfen Sie dessen Status sowie die Öffnungszeiten. Halten Sie Ihren Ausweis bereit: Rothbard verlangt bei jeder Transaktion, dass dieser gescannt wird. Öffnen Sie in Ihrer Wallet die Empfangsadresse für die ausgewählte Kryptowährung und dasselbe Netzwerk, das das Gerät anzeigt. Scannen Sie den QR-Code der Adresse oder geben Sie die Adresse ein, sofern diese Option auf dem Bildschirm verfügbar ist. Führen Sie die weiteren Schritte des Kaufs gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm durch, überprüfen Sie die Adresse und den Endbetrag, bestätigen Sie den Vorgang und bewahren Sie den Ausdruck auf. Verwenden Sie Ihre eigene Wallet; geben Sie weder Ihren privaten Schlüssel noch Ihre Wiederherstellungsphrase ein. · Rothbard-Karte

Wie bereitet man den Verkauf einer Kryptowährung gegen CHF vor?

Halten Sie bei einer Transaktion bei Rothbard Ihren Ausweis zum Scannen bereit. Wählen Sie im Verkaufsbereich die Kryptowährung und das unterstützte Netzwerk aus, überprüfen Sie die Zusammenfassung und senden Sie anschließend die Mittel aus Ihrer Wallet an die für diesen Auftrag angegebene Adresse. Bewahren Sie den Barcode für die Auszahlung auf. Überprüfen Sie im Auftragsstatus, ob das Bargeld zur Abholung bereitsteht. Bevor Sie den ausgewählten Rothbard-Bitomat in der Schweiz aufsuchen, überprüfen Sie die Bargeldverfügbarkeit und die Öffnungszeiten; führen Sie am Gerät die angegebenen Schritte zur Verifizierung und Abholung durch. · Verkaufsbereich · Auftragsstatus

Welchen Code scannt man mit dem Handy und welchen am Bitomaten?

Den QR-Code für die Einzahlung der Kryptowährung, der im Verkaufsauftrag oder auf dem Ausdruck angezeigt wird, scannst du mit deinem Smartphone, um die Überweisung zu tätigen. Den Barauszahlungs-Barcode scannst du am Bitomat-Lesegerät bei der Bargeldabholung, sobald der Auftrag fertig ist. Beim Kauf zeigt der QR-Code aus Ihrem Wallet die öffentliche Empfangsadresse an. Verwechseln Sie diese Codes nicht mit der TXID, also der Transaktions-ID in der Blockchain. Bewahren Sie den Code für die Bargeldabholung für sich auf.

Muss ich die Rothbard-App herunterladen?

Rothbard erfordert weder eine eigene App noch eine bestimmte Wallet. Wählen Sie eine Wallet, die die Kryptowährung und das für Transaktionen verfügbare Netzwerk unterstützt. Dies kann auch eine nicht-verwahrende Wallet sein, deren Schlüssel Sie selbst verwalten. Laden Sie die App aus einer offiziellen Quelle herunter. Geben Sie beim Kauf die öffentliche Empfangsadresse an; geben Sie Ihren privaten Schlüssel oder Ihre Wiederherstellungsphrase weder an den Kundendienst noch an Ihr Gerät weiter.

Wo kann man sich über verfügbare Kryptowährungen, Netzwerke und Preise informieren?

Nutzen Sie die aktuelle Rothbard-Preistabelle sowie die für das ausgewählte Gerät oder den ausgewählten Auftrag verfügbaren Optionen. Überprüfen Sie sowohl die Kryptowährung als auch das Netzwerk: Der gleiche Name eines Vermögenswerts bedeutet nicht, dass verschiedene Netzwerke kompatibel sind. Vergleichen Sie vor der Bestätigung die Zusammenfassung der Transaktion mit der Adresse und dem Netzwerk in Ihrer Wallet. Weder die Liste der Vermögenswerte noch die Kurse eines anderen Anbieters ersetzen die aktuellen Bedingungen von Rothbard. · Aktuelle Preise bei Rothbard

Verfällt der Auszahlungscode und wo kann ich die CHF abholen?

Der Barcode für einen Rothbard-Verkaufsauftrag ist unbefristet gültig. Der auf Rothbard.eu beschriebene Service bezieht sich auf Geldautomaten in der Schweiz; gehen Sie nicht davon aus, dass der Code an einem Automaten eines anderen Anbieters oder in einem anderen Land funktioniert. Überprüfen Sie vor der Abholung den Status des Auftrags, die Verfügbarkeit von Bargeld und die Öffnungszeiten des ausgewählten Rothbard-Automaten. Im Zweifelsfall klären Sie den Abholort bitte mit dem Rothbard-Kundendienst ab. · Auftragsstatus · Kontakt zu Rothbard

Ich möchte das Bargeld aus dem Kryptoverkauf persönlich abholen

Momentan ist ein persönlicher Umtausch nicht möglich. Bei Änderungen informieren wir Sie in unserem Blog, im Newsletter und auf unseren Social-Media-Kanälen.

Kann ich die Wallet-Adresse eingeben, anstatt den QR-Code zu scannen?

Wenn der Bildschirm Ihres Geräts die manuelle Eingabe einer Adresse zulässt, geben Sie die öffentliche Empfangsadresse für die ausgewählte Kryptowährung und das ausgewählte Netzwerk ein. Überprüfen Sie diese vor der Bestätigung. Die Empfangsadresse ist kein privater Schlüssel. Geben Sie weder Ihren Schlüssel noch Ihre Wiederherstellungsphrase ein und verwenden Sie keinen zufälligen QR-Code-Generator, um einen Scanfehler zu umgehen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, beschreiben Sie die Fehlermeldung dem Rothbard-Kundendienst. · Kontakt zum Kundendienst

Der Automat hat weniger Bargeld ausgezahlt, als auf dem Auftrag angegeben war. Was soll ich melden?

Melden Sie die Differenz direkt beim Rothbard-Kundendienst. Geben Sie den Standort des Geräts, das Datum und die ungefähre Uhrzeit, den erwarteten Betrag sowie den tatsächlich ausgezahlten Betrag und die Transaktionsnummer an, falls Sie diese haben. Bewahren Sie den Beleg auf und beschreiben Sie die Meldung des Geräts. Verdecken Sie auf dem Foto den Auszahlungscode sowie den QR-Code oder den Barcode, der die Entnahme des Geldes ermöglicht. Eine Differenz bei der Auszahlung ist etwas anderes als ein Restbetrag, den das Gerät nicht in Banknoten ausgeben kann. · Melden Sie das Problem bei Rothbard

Was macht man mit einem Betrag, der nicht in Banknoten ausgezahlt werden kann?

Falls nach der Transaktion ein Restbetrag übrig bleibt, der nicht in Banknoten ausgezahlt werden kann, bewahren Sie den Code und die Bestätigung auf. Wenden Sie sich an den Rothbard-Kundendienst, um die verfügbaren Abrechnungsmöglichkeiten zu klären.

Senden Sie keine zusätzlichen Beträge an die vorherige Adresse, ohne dass der Kundendienst die Anweisungen bestätigt hat. Die Möglichkeit, Codes zu kombinieren oder eine Rückerstattung zu erhalten, hängt von der jeweiligen Transaktion, der Währung und den Netzwerkgebühren ab.

Wenn das Gerät die Auswahl eines Auszahlungsbetrags in CHF anbietet, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm. Überprüfen Sie vor dem Absenden den endgültigen Wechselkurs, den Betrag und die Gebühren. Die bloße Auswahl des Betrags bestätigt noch nicht, dass die Auszahlung bereitsteht.

Was tun, wenn Bitcoin ATM Rothbard nicht funktioniert?

Überprüfen Sie den Status des ausgewählten Geräts auf der Karte und teilen Sie dem Rothbard-Kundendienst den Standort sowie die angezeigte Meldung mit. Geben Sie an, ob das Gerät bereits Bargeld entgegengenommen hat oder ob die Überweisung gesendet wurde. Bewahren Sie den Ausdruck und die verfügbaren Bestätigungen auf. Zahlen Sie kein Geld erneut für denselben Vorgang ein und öffnen Sie das Gerät nicht. Der Termin für die Behebung des Problems wird vom Kundendienst nach Prüfung der Meldung festgelegt. · Rothbard-Karte · Kontakt zum Kundendienst

Die Überweisung wurde noch nicht bestätigt. Soll ich sie erneut senden?

Senden Sie keine weitere Zahlung, um die erste zu beschleunigen. Überprüfen Sie den Rothbard-Auftrag und die Überweisung im Explorer des entsprechenden Netzwerks anhand der öffentlichen TXID. Das Fehlen einer Bestätigung im ersten Block bedeutet nicht, dass die Überweisung wiederholt werden muss. Die Dauer hängt vom Netzwerk und der erforderlichen Anzahl an Bestätigungen ab. Bevor Sie die Transaktion in Ihrer Wallet ändern, besprechen Sie die weiteren Schritte mit dem Kundendienst; eine solche Änderung kann die Erkennung der Zahlung beeinträchtigen. · Rothbard-Status · Kontakt zu Rothbard

In dem ausgewählten Geldautomaten ist das Bargeld aufgebraucht. Was nun?

Überprüfen Sie vor Ihrer Ankunft den Bargeldbetrag auf der Rothbard-Karte. Sollte das Problem bereits bei der Abholung aufgetreten sein, bewahren Sie den Code auf und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Bestätigen Sie die verfügbare Rückerstattungs- oder Abholmethode mit dem Rothbard-Kundendienst. Wählen Sie keine Rückerstattung an die Ursprungsadresse, wenn die Einzahlung von einer Börse stammt oder Sie nicht sicher sind, ob Sie noch die Kontrolle über diese Adresse haben. Übertragen Sie keine Rückerstattungsanweisungen von einem anderen Dienst in Ihren Rothbard-Auftrag. · Karte und Verfügbarkeit von Bargeld · Legen Sie die nächsten Schritte fest

Warum zeigen die Blockchain und der Auftragsstatus unterschiedliche Informationen an?

Die Bestätigung der Überweisung in der Blockchain und die Auszahlungsbereitschaft des Rothbard-Auftrags sind zwei unterschiedliche Schritte. Die Daten können zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktualisiert werden. Falls die Überweisung bestätigt ist, die Auszahlung aber noch nicht bereit ist, melden Sie dem Kundenservice die öffentliche TXID, die Kryptowährung, das Netzwerk, das Datum sowie die Meldung aus dem Dashboard. Geben Sie den Bargeldabholcode nicht als Überweisungs-ID an. · Status des Rothbard-Auftrags · Kontakt zum Kundenservice

Ich habe keinen Kassenbon oder das Gerät hat keinen ausgedruckt. Wie kann ich das Problem melden?

Wenden Sie sich an den Rothbard-Kundendienst und geben Sie die Ihnen bekannten Informationen an: Ort, Datum, ungefähre Uhrzeit, Art der Transaktion und Betrag. Fügen Sie die Transaktionsnummer oder die öffentliche TXID hinzu, falls Sie diese haben; versuchen Sie nicht, fehlende Daten zu erraten. Bitten Sie um eine Überprüfung der Transaktion und um die Möglichkeit, eine elektronische Bestätigung zu erhalten. Verdecken Sie auf den übermittelten Fotos die Codes, die zum Empfang der Gelder dienen. · Kontakt zu Rothbard

Ich möchte eine Transaktion rückgängig machen

Eine gesendete Transaktion kann nicht automatisch über eine Taste am Bitomat rückgängig gemacht werden. Überprüfen Sie vor dem Senden die Adresse, die Kryptowährung und das Netzwerk. Klären Sie die Stornierung des Auftrags oder die Möglichkeit einer Rückerstattung mit dem Rothbard-Kundendienst ab; dies bedeutet jedoch nicht, dass eine bestätigte Transaktion in der Blockchain rückgängig gemacht wird. Bewahren Sie die Transaktions-ID und die Bestätigung auf.

Wie lange dauert es durchschnittlich, eine Transaktion zu buchen?

Die Bearbeitungszeit hängt von der Kryptowährung, den Netzwerkbedingungen, den erforderlichen Bestätigungen und dem Status des Auftrags ab.

Wir geben keine garantierte Gutschriftzeit an. Überprüfen Sie den aktuellen Status des Auftrags und die Bestätigungen im jeweiligen Netzwerk.

Wenn Sie Hilfe bei der Festlegung der nächsten Schritte benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Ich warte schon lange darauf, dass die Transaktion gebucht wird. Was sollte ich tun?

Überprüfen Sie den Status der Auftragserteilung und der Bestätigung im Explorer des jeweiligen Netzwerks. Die Höhe der Netzwerkgebühr kann die Bestätigungszeit beeinflussen, eine Erhöhung der Gebühr garantiert jedoch keinen bestimmten Termin.

Senden Sie keine Beträge erneut und ändern Sie keine Transaktionen, ohne zuvor eine Bestätigung der Anweisungen erhalten zu haben. Sollten Sie Zweifel hinsichtlich des Status haben, kontaktieren Sie uns bitte und geben Sie die Transaktions-ID, das Datum, den Standort des Geräts sowie eine Beschreibung des Problems an.

Was sind Miner-Gebühren?

Die Netzwerkgebühr steht im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Transaktion im ausgewählten Blockchain-Netzwerk. Im Bitcoin-Netzwerk fließen die Transaktionsgebühren an die Miner. Die Höhe und die Berechnungsregeln hängen vom Netzwerk und den aktuellen Bedingungen ab; es gibt keinen einheitlichen Festbetrag in USD für alle Kryptowährungen.

Die Netzwerkgebühr und die Betreibergebühr sind unterschiedliche Posten. Überprüfen Sie vor der Bestätigung den Kurs, den Betrag und die Gebühren auf dem Bildschirm Ihres Geräts sowie beim Versenden von Kryptowährung auch die Gebührenübersicht in Ihrer Wallet. Gehen Sie nicht davon aus, dass jede Bitcoin ATM oder Wallet dieselbe Methode zur Festlegung der Gebühren bietet.

Die Überweisung ist bereits seit einigen Tagen bestätigt, doch die Auszahlung ist immer noch nicht erfolgt. Was soll ich angeben?

Fügen Sie Ihrer Meldung bei Rothbard die öffentliche TXID und das verwendete Netzwerk, die Transaktionsnummer (falls vorhanden), das Datum, den Ort sowie die aktuelle Meldung im Dashboard hinzu. Verweisen Sie auf bereits übermittelte Unterlagen, anstatt diese sofort erneut zu senden. Besprechen Sie die weiteren Schritte mit dem Kundendienst; die Anzahl der Bestätigungen allein erklärt nicht den Grund für die Aussetzung des Auftrags. · Kontakt zu Rothbard

Was bedeuten AML und Kundenüberprüfung bei Rothbard?

AML steht für Geldwäschebekämpfung. Bei Rothbard umfasst die Überprüfung bei jeder Transaktion einen Scan des Ausweisdokuments; im Einzelfall kann das Personal gemäß der Mitteilung zu diesem Auftrag zusätzliche Erläuterungen und Unterlagen anfordern. Informationen zur aktuellen Überprüfung finden Sie auf der Rothbard-Website und auf dem Bildschirm des Geräts. Die Anforderungen eines anderen Unternehmens oder Landes ersetzen nicht die Regeln von Rothbard. · Informationen zu Rothbard · Kontakt bezüglich der Verifizierung

Wie erstellt man eine Meldung zu einer ausgesetzten Transaktion?

Halten Sie die Bestätigungsnummer oder die Transaktionsnummer sowie Datum, Uhrzeit und Ort der Transaktion bereit. Wenden Sie sich über die Kontaktseite oder die auf Ihrem Gerät angegebene Nummer an den Rothbard-Kundendienst. Legen Sie Ihren Ausweis vor und reichen Sie zusätzliche Erläuterungen gemäß den Anweisungen ein, die Sie für diesen Fall erhalten haben. Beschreiben Sie die angezeigte Meldung und geben Sie an, welche Unterlagen Sie bereits eingereicht haben. Veröffentlichen Sie das Dokument oder den Auszahlungscode nicht in sozialen Medien. · Kontakt zu Rothbard

Warum könnte der Auftrag ausgesetzt worden sein?

Der Auftrag erfordert möglicherweise eine zusätzliche AML-Prüfung oder eine Klärung der Umstände der Transaktion. Den konkreten Grund und die erforderlichen weiteren Schritte klären Sie bitte mit dem Rothbard-Kundenservice, wobei Sie die Transaktionsnummer und die Meldung des Geräts angeben. Weder die Kontaktaufnahme noch eine Erklärung des Kunden noch die Übermittlung eines Dokuments stellen eine Garantie für die Ausführung der Transaktion oder eine sofortige Rückerstattung dar. · Klären Sie den Status mit Rothbard

Ab welchem Betrag muss ich meinen Ausweis scannen?

Laut der aktuellen Mitteilung von Rothbard muss bei jeder Transaktion ein Ausweisdokument gescannt werden. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die aktuellen Informationen oben auf der Startseite.

Welche Unterlagen und Erklärungen können bei einer AML-Prüfung erforderlich sein?

Der Rothbard-Kundendienst kann Sie um eine Bestätigung oder die Transaktionsnummer, das Datum, die Uhrzeit und den Ort, ein Foto oder einen Scan Ihres Ausweises sowie eine Erläuterung zum Zweck der Transaktion und zum Empfänger der Gelder bitten. Falls beide Seiten des Dokuments erforderlich sind, erstellen Sie die Scans gemäß der Bedienungsanleitung oder den Anweisungen des Geräts. Wenn Sie erneut kontaktiert werden, ergänzen Sie die angegebenen fehlenden Angaben und verweisen Sie auf die zuvor übermittelten Unterlagen. Der QR-Code der Einzahlungsadresse und der Barcode für den Empfang haben unterschiedliche Funktionen; übermitteln Sie den Einzahlungscode nicht als Fallnummer. · Kontakt bezüglich der Dokumente

Ab welchem Betrag muss man seinen Ausweis einscannen?

Laut der aktuellen Mitteilung von Rothbard muss bei jeder Transaktion ein Ausweisdokument gescannt werden. Ein geringer Betrag ist kein Grund, die vom Gerät angezeigten Verifizierungsanweisungen zu ignorieren.

Warum könnte die Transaktion ausgesetzt worden sein und auf welcher Grundlage?

Die Sperrung von Geldern bedeutet in der Regel eine zusätzliche AML-Prüfung. Der Betreiber ist gesetzlich verpflichtet, Transaktionen zu prüfen, die einer Klärung bedürfen oder ein erhöhtes Risiko aufweisen.

Wenn die Gelder aus einer legalen Quelle stammen und die Transaktion keine weiteren Bedenken aufwirft, kann die Angelegenheit nach der Überprüfung geklärt werden. Je nach Situation dauert dies zwischen einigen Stunden und einigen Tagen. Solche Fälle sind selten. Viele Sperren dienen dem Schutz der Kunden vor Betrug, insbesondere wenn die Gefahr besteht, dass Gelder an eine Person überwiesen werden, die sich als jemand anderes ausgibt oder den Kunden manipuliert.

Garantiert die bloße Erklärung des Kunden bereits die Durchführung der Transaktion?

Nein. Eine Erklärung des Kunden, eine vorherige Bestätigung seiner Absicht oder der Druck, die Transaktion durchzuführen, bedeuten nicht, dass der Betreiber die Transaktion ausführen muss. Wenn das Risiko nach einer Analyse als zu hoch eingestuft wird, kann die Transaktion gestoppt oder storniert werden, selbst wenn der Kunde sie weiterhin durchführen möchte. Die Gelder können dann zurückerstattet werden, wobei in bestimmten Fällen 10 % einbehalten werden können.

Wann können 10 % einbehalten werden?

Ein Abzug von 10 % kann erfolgen, wenn eine Transaktion aufgrund des Verdachts auf Betrug, Erpressung, Einflussnahme durch Dritte oder eines erhöhten AML-Risikos storniert wird.

Die Gebühr kann die Bearbeitung des Falls, die Analyse der Transaktion, die Kontaktaufnahme mit dem Kunden, zusätzliche Überprüfungen, die Stornierung des Vorgangs und die Vorbereitung der Rückerstattung abdecken. Es handelt sich hierbei nicht um eine automatische Gebühr. Wenn die Transaktion nach der Überprüfung als sicher eingestuft wird, kann sie normal ausgeführt werden, ohne Abzug von 10 % und ohne zusätzliche Gebühr aus diesem Grund.

Was ist, wenn die Transaktion für eine andere Person durchgeführt wird?

Die Transaktion sollte von der Person durchgeführt werden, auf die sich die Gelder und das Kryptowährungs-Wallet beziehen. Der Kunde sollte in eigenem Namen handeln und ein Wallet nutzen, über das er die Kontrolle hat.

Wenn der Kunde eine Transaktion für eine andere Person durchführt, kann der Betreiber die Ausführung verweigern. Er kann zudem eine direkte Überprüfung der Person verlangen, auf die sich die Transaktion tatsächlich bezieht, einschließlich einer Videoüberprüfung und der Vorlage eines Ausweisdokuments. Der genaue Ablauf und Umfang solcher Kontrollen wird nicht öffentlich beschrieben, um die Sicherheitsverfahren nicht zu untergraben.

Kann man Kryptowährung kaufen und an das Wallet einer anderen Person senden?

Nein. Bitcoin ATMs ausschließlich dem Kauf und Verkauf von Kryptowährungen unter Verwendung des eigenen Wallets, auf das der Kunde Zugriff hat und über das er die volle Kontrolle besitzt.

Das Senden von Geldern an das Wallet einer anderen Person ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig. Eine Blockchain-Transaktion kann nach ihrer Ausführung nicht rückgängig gemacht werden, anders als bei manchen Banküberweisungen oder Kartenzahlungen.

Betrüger verleiten ihre Opfer häufig dazu, Kryptowährungen zu kaufen und an eine angegebene Adresse zu senden. Sie können sich als Broker, technische Berater, Verkäufer, Bekannte, Vertreter von Investmentfirmen oder im Internet kennengelernten Personen ausgeben.

Typische Vorwände sind Investitionen, Nachzahlungen, die Freischaltung eines Kontos, ein schnelles Schnäppchen, eine ausstehende Zahlung oder eine dringende Bitte um Hilfe. Wenn jemand Sie bittet, Kryptowährung an einem Bitomat zu kaufen und an sein Wallet zu senden, besteht ein hohes Betrugsrisiko. Führen Sie eine solche Transaktion nicht durch. Wenn der Betreiber den Verdacht hat, dass im Auftrag eines Dritten gehandelt wird, kann er die Ausführung verweigern, um Erklärungen, Unterlagen oder eine schriftliche Erklärung bitten, den Fall als hochriskant einstufen und gegebenenfalls Informationen an die zuständigen Behörden weiterleiten.

Das Senden von Kryptowährungen an das Wallet einer anderen Person hat im Rahmen einer normalen Kundentransaktion grundsätzlich keine rationale Begründung, ist jedoch eine der am häufigsten von Betrügern genutzten Vorgehensweisen. Selbst wenn es ausnahmsweise einen Kunden gibt, der angibt, einen triftigen Grund für die Überweisung von Geldern auf ein fremdes Wallet zu haben, ist der Betreiber daher verpflichtet, eine solche Transaktion zu stoppen, da dadurch eine große Anzahl tatsächlicher Betrugsversuche verhindert und die Kunden vor dem Verlust ihrer Gelder geschützt werden können.

Die Sicherheitsverfahren können auch eine zusätzliche Überprüfung sowie eine Gebühr zur Deckung der Kosten für diese Dienstleistung vorsehen.